Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TALLER Prevenció de blanqueig de capitals i protocol de prevenció de riscos penals a les fundacions

13/12/2017 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Modalitat: 

La Llei 10/2010, de 28 d’abril preveu unes obligacions legals i documentals per garantir i demostrar que els diners que reben les fundacions no puguin ser utilitzats amb finalitats delictives. Paral·lelament, el Codi Penal, modificat l’any 2015, recull la responsabilitat penal de les persones jurídiques en aquells delictes comesos pels seus representats legals o administradors en nom de l’entitat i en profit d’aquesta.

Tant una norma com l’altra, afecten les fundacions i cal assegurar que la nostra entitat compleix les obligacions legals establertes.

Objectius del taller

-  Conèixer, des d’un punt de vista pràctic, el marc normatiu sobre la prevenció del blanqueig de capitals i el compliance penal

-  Conèixer quines mesures cal adoptar a la fundació per garantir el compliment d’aquesta normativa

-  Saber quines són les responsabilitats del patronat i els administradors de la fundació en cas  de responsabilitat, incompliment o sanció

A qui es dirigeix?

-  Direccions, gerències, membres del patronat i responsables jurídics de les fundacions

Programa

Part 1 | Prevenció de blanqueig de capitals a les fundacions

-  Marc Normatiu en matèria de prevenció de blanqueig de capitals

-  Mesures que han d’adoptar les Fundacions: verificació, control, arxiu, de col·laboració i formació

-  Idoneïtat dels membres del Patronat i Responsables de la fundació

-  Infraccions, sancions, subjectes responsables i prescripció

-  Exemples de fundacions instrumentalitzades per blanquejar capitals

-  Com fer un protocol de prevenció de blanqueig de capitals

-  Requisits d’un protocol de prevenció de blanqueig de capitals

-  Implementació i formació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals 

Part 2 | El protocol de prevenció de riscos penals a les fundacions

-  Principals novetats de la reforma del Codi Penal, respecte de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i la forma d’evitar-la o minimitzar-la

-  Relació entre la responsabilitat civil ex delicte subsidiària de les persones jurídiques i els protocols de prevenció de riscos penals

-  Contingut de les assegurances de responsabilitat civil de les persones jurídiques i dels seus administradors

-  Finalitat legal dels protocols de prevenció de riscos penals i primeres conseqüències de la seva implementació en les persones jurídiques

-  Requisits mínims dels protocols de prevenció de riscos penals

-  Composició i funcionament de l’òrgan encarregat de la supervisió del model de prevenció

-  El canal de denúncia de les possibles irregularitats detectades

-  Formes d’acreditar l'existència i compliment dels protocols de prevenció de riscos penals 

Docents:

Tomás Segura Andrés. Advocat Bufet Bergós 

Jaume Garrido. Advocat de Vialegis ABOGADOS, S.L.P.

Dades del curs

Dia: dimecres 13 de desembre de 2017
Horari: de 9.30h a 13.30 h
Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167 pral. 2a. B, Barcelona

Inscripció:

Preu per participant:          90 € Fundacions associades a la CCF

                                               180 € Fundacions no sòcies

Per formalitzar la inscripció cal:

  1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç
  2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona participant i la referència “Taller 13/12”

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480